La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 23 elementos a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reforzó el cerco para impedir el uso del sistema financiero mexicano a una red señalada por Estados Unidos por su presunta participación en la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve personas físicas y 14 empresas vinculadas presuntamente con actividades relacionadas con la distribución de drogas sintéticas, al tiempo que los ligó al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
La Secretaría de Hacienda detalló que, en el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados y detectó el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
